骗取usdt属于诈骗吗 usdt被骗算违法吗

钟逸

作者

如何预防利用USDT进行洗钱的诈骗案件?

日前，内黄县公安局东庄派出所成功破获一起利用数字货币USDT进行洗钱的诈骗案件，捣毁一处犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人15人，依法查扣电脑6台、手机18部、银行卡40余张。

从目前公开的司法判例看，对于从事USDT 币代币大额交易的行为，法院以行为人构成帮助信息网络犯罪活动罪进而追究刑事责任的判例相对较多，也有少部分法院按照洗钱罪或者掩饰、隐瞒犯罪所得罪等其他罪名追究USDT 币交易商刑事责任。

比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易存在法律风险，可能涉及接收黑钱或触犯刑法。在币圈进行数字货币交易时，应了解如何避免犯罪风险。否则，可能导致账户被冻结或拘留。有人利用法律和监管漏洞，通过区块链技术的隐蔽性、技术性强和匿名化特点，在监管灰色地带进行大规模的货币倒卖。

1、有被骗子利用做了usdt替死鬼的吗【提问】你好，骗子的行骗动机就是这么简单，USDT的骗局操作手法其实也就那么几个套路【回答】第一个套路就是说构造货币项目，发行一种甚至几种所谓的货币拉高价格承诺高收益，让你用u来投资这些项目地花样千奇百怪，但本质就是让你把USDT冲入他的口袋。

龙神团伙的SIT绝对是大骗子，我本人也是深受其害。开始就是在百度上搜索到股票信息，然后进了相关群去听课，陆续就开始讲解币，让你慢慢如套，开始价格飙升，然后抖降，再安慰你这是正常的市场行情，各位受害朋友请到各地报案，立案，维护自身权益。

区块链哪个不是骗？什么反垄断什么安全匿名去中心化，这些功能都是为了更好的骗，人家在发布一个新币以前就已经低成本屯了一批，你们买入就是给早就屯好的那一批人接盘，等他们的屯的卖出差不多了就停止开发和宣传，就是个击鼓传花的游戏。

1、USDT币提现涉嫌洗钱的哦，USDT作为纯粹的洗钱工具。诈骗途径为：诈骗分子获得诈骗款项之后，迅速的购买USDT，并将USDT提现到诈骗同伙的银行卡中，同伙再将提现的钱交到诈骗分子手中并获得报酬。

2、USDT币提现是否涉嫌洗钱？深度解读货币与洗钱的关系关于货币提现是否涉嫌洗钱的问题，关键在于理解货币交易方式与洗钱罪之间的紧密联系。本文将围绕这一主题，对相关内容展开深度解读。

3、日前，内黄县公安局东庄派出所成功破获一起利用数字货币USDT进行洗钱的诈骗案件，捣毁一处犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人15人，依法查扣电脑6台、手机18部、银行卡40余张。

1、usdt被盗了一般能立案。根据法律规定，行为人盗窃usdt的，可以构成盗窃罪，具体是指以非法占有为目的，盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。买卖usdt违法吗？usdt不违法。国家法律没有明确说明usdt违法，所以是可以通过合法途径交易usdt的。

2、法律分析：根据中华人民共和国刑事诉讼法的相关法律规定，对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责，USDT被骗可以向当地公安机关报警，等待公安机关处理。法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第三条对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。

3、当然可以报警。只要被骗了的都可以报警，这是你的权利。只是最好要视金额大小决定，涉及金额比较大时能立案，但若是金额比较小就没法立案。因为被骗数目太小的话也没必要。数目大的报警后，公安机关也会根据案情，进行追踪处理。

4、可以的。货币交易被骗公安机关立案的可能性不大，因为货币交易骗局一般涉及的人数多、范围广、金额小、匿名性较强。公安机关收集取证较难、抓捕行动也难以进行，因为大多货币骗局的创世运营团队的信息是不公开的，无从取证，也许主谋被抓以后也会成为受害者。

1、诈骗外国人的钱会被判刑。在中华人民共和国领域内犯罪一般都要受到刑法管辖，因此如果数额较大是要被判刑的。

2、usdt不违法。国家法律没有明确说明。usdt因此，可以通过合法渠道进行交易usdt的。但是一旦收到黑钱，收黑钱的账户就有可能被公安冻结；用usdt从事非法活动和交易也是违法的；有严重违法交易的，甚至有刑事责任。usdt合法吗做货币业务的人都知道，在网上挂单最怕收到黑钱。

3、法律分析：该行为可能构成洗钱罪。但是比特币btc、泰达币usdt、以太坊等数字货币不是货币，属于一种商品，不能作为货币在市场上流通使用，但是，作为商品，可以被公民购买，持有。买卖交易数字货币不违法。

4、单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。

发布于 2024-07-25 13:12:14